Росфинмониторинг разъяснил новые правила контроля наличных расчетов

Ранее Банк России сообщил, что «цель изменений — снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю». Поправки в «антиотмывочный» закон уточняют порядок контроля за операциями с наличными и безналичных расчетов.

More from my site